ورود دادگستری کل استان البرز به تخلفات ارزی دو شرکت
به گزارش «تابناک البرز» حسین فاضلی هریکندی در جمع اصحاب رسانه با بیان جزئیات پرونده متهمان حقیقی و حقوقی دو شرکت فعال در صنعت پنبه به اتهام رفع نشدن تعهدات ارزی اظهار کرد: بر اساس شکایت «بانک ملی» و رسیدگی‌های صورت گرفته در مراجع قضائی استان البرز، احکام قطعی متهمان حقوقی و حقیقی پرونده از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر شد.
وی با بیان اینکه این پرونده در خصوص اتهام دو شرکت و پنج نفر از مدیران آن‌ها است، افزود: اعضای هیئت مدیره این دو شرکت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، حدود ۳۰ میلیون یورو ارز نیمایی از «بانک ملی» در قالب ۲۹ حواله بانکی بابت واردات پنبه دریافت می‌کنند، اما تنها حدود ۷۰۰ هزار یورو از آن رفع تعهد شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز خاطرنشان کرد: در بررسی‌های انجام شده خروج ارز از کشور در این پرونده مسلم است، اما اسناد و مدارکی برای واردات کالای معادل ارز دریافتی ارائه نشد و با توجه به تفاوت ارز نیمایی با قیمت بازار، اسناد معتبر مبنی بر واردات کالای موردنظر و حتی قرارداد معتبر بین‌المللی با شرکت‌های خارجی برای واردات ارائه نشده است.
فاضلی هریکندی عنوان کرد: اتهام «عدم رفع تعهدات ارزی» به متهمان تفهیم شد و پس از رسیدگی در دادگاه، متهمان علاوه بر اعاده ارز به میزان ارزی رفع تعهد نشده و پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش ریالی آن، به حبس و محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند.
وی در خصوص جزئیات آرای صادر شده گفت: در این پرونده دو شرکت و پنج شخص حقیقی حسب مورد به اتهام «عدم رفع تعهدات ارزی» علاوه بر محکومیت به اعاده ارز رفع تعهد نشده به ارزش حدود دو هزار میلیارد تومان، در مجموع به پرداخت ۱۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان جزای نقدی و حبس محکوم شدند.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: دو شخص حقوقی یعنی شرکت‌ها نیز به طور دائم از فعالیت بازرگانی محروم شدند و پنج شخص حقیقی که از مدیران این شرکت‌ها هستند به پنج سال محرومیت از فعالیت بازرگانی محکوم شدند.
